美国议员呼吁调查币安涉嫌向伊朗关联实体转移17亿美元
在美国与中东地缘政治紧张局势升级的关键时刻，美国国会议员要求监管机构对加密货币交易所币安（Binance）展开正式调查。指控称，币安涉嫌将价值约17亿美元的资金转移至与伊朗相关的实体。尽管币安方面已明确驳斥了这些指控，但包括参议员克里斯·范霍伦（Chris Van Hollen）和伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）在内的11名议员已致信财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）和司法部长帕姆·邦迪（Pam Bondi），要求启动正式调查。
这些参议员对币安的反非法金融防线强度及其遵守制裁和反洗钱法律的情况表示严重关切。他们在联名信中写道："这些指控令人严重担忧，币安在非法金融控制方面的薄弱仍是国家安全的重大威胁。如果巨额资金能通过币安流向恐怖组织或规避制裁者，我们的非法金融控制将处于危险之中。作为全球最大数字资产交易所的运营者，必须确保不法分子无法从其平台获益。"
据议员们引用的报告，调查人员发现了至少两个被用于向与伊朗支持的胡塞武装（Houthis）和伊斯兰革命卫队（IRGC）关联实体转移资产的币安账户。此外，报告还指控伊朗国民成功访问了超过1500个币安账户。参议员们将此次事件描述为币安合规职能"更广泛恶化"的迹象，并警告称，这些资金流动直接威胁到该交易所与2023年与美国当局达成的历史性和解协议。
根据该和解协议，币安支付了43亿美元的巨额罚款，其创始人赵长鹏（CZ）辞去CEO职务，公司还同意接受司法部任命的独立合规监控人的严格监督。议员们认为，这些涉嫌的非法转账与币安更广泛的高风险行为模式相一致，并特别指出了币安在某些地区推出支付卡等举措可能带来的风险。
在市场层面，当前加密货币市场情绪处于"极度恐惧"状态（恐惧与贪婪指数为14/100）。比特币（BTC）价格约为66,150美元，折合人民币约454,509元，较前一日上涨1.7%。汇率方面，1美元兑换6.87人民币，或7.82港币。
来源: BeInCrypto | 分析: Rumour Team
